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集團新聞

四川星星建設集團第三屆董事會、監事會2020年第一次聯席會議圓滿舉行

Date : 2020-03-13 16:46

2020年3月12日,四川星星建設集團第三屆董事會、監事會2020年第一次聯席會議在成都市青羊大道97號優諾國際四川星星建設集團會議室隆重召開。四川星星建設集團董事長匡建華先生出席并主持會議,四川星星建設集團股東、已任和擬任第三屆董事會及各專委會成員、第三屆監事會成員共計21人出席本次會議。


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四川星星建設集團法務部負責人張鵬宣讀《四川星星建設集團第三屆董事及監事任命公告》、《四川星星建設集團第三屆董事會董事長、副董事長任命公告》、《四川星星建設集團第三屆監事會監事長任命公告》:

任命匡建華、匡曉勇、寇吉培為公司第三屆董事,任職期限三年;任命匡建華同志為四川星星建設集團第三屆董事會董事長,任職期限三年;任命匡曉勇同志為四川星星建設集團第三屆董事會副董事長,任職期限三年。

任命廖曉霞、王建權、冷濟磊為公司第三屆監事,任職期限三年;任命廖曉霞同志為四川星星建設集團第三屆監事會監事長,任職期限三年。

四川星星建設集團副董事長匡曉勇宣讀《關于成立第三屆董事會專業委員會、董事會辦公室及成員組成的通知》:經第三屆董事會會議決議,同意董事會下設戰略與投資委員會、預算委員會、審計監察委員會和薪酬考核與提名委員會等四個專業委員會和董事會辦公室。

董事長匡建華先生對當選第三屆董事會董事、監事會監事及任命的各專業委員會和董事會辦公室人員表示祝賀!希望大家精誠團結、認真工作,為二五收好官,實現既定目標,助力開啟三五之門!第三屆董事會、監事會換屆選舉是為了更好地強化董事會、監事會管理;董監會六名成員分布于四大專業委員會,目的在于加強董事會領導與工作推進,發揮四大專業委員會職能作用,賦能三大板塊工作。


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會上,董事會審議并全票通過《第三屆董事會議事規則》、《第三屆監事會議事規則》、《戰略與投資委員會實施細則》、《預算委員會實施細則》、《薪酬績效與提名委員會實施細則》、《審計監察委員會實施細則》及《制度管理辦法及作業指引》。董事長匡建華先生強調:這是我們又一次鄭重地聚集一幫有志之士,一起來為下一個45年星星的發展謀事,議事做事要有規則,今天我們所討論的就是我們議事的規則,且我們所有的董事會董事、監事會監事要嚴格按照我們通過表決的議事規則有效工作,敬畏制度、遵守制度、執行制度,這是我們所有星星人的天職。

董事長匡建華先生在發言中講到:今天我們用這種特殊的方式,對四川星星建設集團未來的發展作出第三屆董事會、監事會及四大專業委員會制度流程的再次梳理,感謝各委員會及同志們的努力工作。接下來,我們要按照今天議定的議事日程,人人都要做到敬畏制度、學習制度、踐行制度、完善制度。董監會人員、各專業委員會成員要為股東創造利潤,為客服創造價值,為員工謀取福利!我相信在大家的共同努力下,團結一致,一定會實現二五圓滿收官、順利開啟三五之門!


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